Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Als lizenziertes Online-Casino unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board (Lizenznummer OGL/2024/5678/0912). Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Politik im Überblick

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind Risiken, die wir nicht akzeptieren. Unser AML-Programm basiert auf den Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board und umfasst die Kundenidentifikation (KYC), die laufende Überwachung von Transaktionen sowie die Schulung unserer Mitarbeitenden. Verstöße melden wir an die zuständige Financial Intelligence Unit, ohne Sie darüber zu informieren, wenn gesetzliche Meldepflichten dies untersagen.

Wir setzen automatisierte Systeme ein, die verdächtige Ein- und Auszahlungsmuster in Echtzeit erkennen. Zusätzlich prüft unser Compliance-Team manuell alle Fälle, die das System kennzeichnet. Das Ziel ist einfach: Legalität, Transparenz und ein sicherer Spielbetrieb für alle ehrlichen Spieler.

• Kundenidentifikation bei Registrierung und vor der ersten Auszahlung
• Kontinuierliche Transaktionsüberwachung (Einzahlungen und Auszahlungen)
• Risikobewertung jedes Spielerkontos (Risikostufen niedrig, mittel, hoch)
• Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden
• Regelmäßige Schulung des Compliance-Personals

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung Ihrer Identität führen wir bei der Registrierung, spätestens jedoch vor der ersten Auszahlung durch. Bei bestimmten Schwellenwerten, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder wenn ein erhöhtes Risiko besteht, können wir die Verifizierung auch früher oder erneut anfordern. Die Prüfung Ihrer Unterlagen dauert in der Regel bis zu 24 Stunden.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Kontoauszug oder amtlicher Bescheid, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mittige Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet- bzw. Krypto-Wallet-Kontos
• Selbstfoto mit Ausweis bei Bedarf (Sicherheitsschritt gegen Identitätsdiebstahl)

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto im Bereich Verifizierung hoch. Achten Sie auf vollständige, unveränderte und gut lesbare Abbildungen. Nach dem Upload prüft unser Compliance-Team Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden und informiert Sie per E-Mail über das Ergebnis.

• Schritt 1: Melden Sie sich an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Schritt 2: Laden Sie Ausweisdokument und Adressnachweis hoch.
• Schritt 3: Fügen Sie bei Bedarf den Nachweis Ihrer Zahlungsmethode hinzu.
• Schritt 4: Wir prüfen Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden.
• Schritt 5: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei Rückfragen antworten wir innerhalb derselben Frist.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir ausschließlich verschlüsselt (TLS) und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffskontrolle. Nur autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Verpflichtungen der Lizenzbehörde verlangen dies.

Nachweis der Mittelherkunft

Bei größeren Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder hohem Kontorisiko bitten wir Sie möglicherweise um einen Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Verhinderung von Geldwäsche. Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaften.

Sobald Ihre Unterlagen geprüft und akzeptiert sind, heben wir alle damit verbundenen Beschränkungen auf. Wenn Sie Fragen zur Mittelherkunft haben, erreichen Sie unser Compliance-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Transaktionsprüfung und Limits

Wir überwachen alle Ein- und Auszahlungen, einschließlich Krypto-Transaktionen in Bitcoin, Ethereum und Tether. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Betragen Ihre Auszahlungen mehr als Ihre Einzahlungen, zahlen wir den Differenzbetrag über die von Ihnen gewählte und verifizierte Alternative aus, üblicherweise per SEPA-Banküberweisung.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder kann die Verifizierung nicht abgeschlossen werden, setzen wir Ihr Konto vorübergehend aus. Einzahlungen bleiben dann eingeschränkt, Auszahlungen sind nicht möglich, bis die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist.

Stellen wir unzulässige Dokumente, Mehrfachkonten, Identitätsbetrug oder eine Verbindung zu gesperrten Personen fest, schließen wir das Konto endgültig und melden den Fall an die Lizenzbehörde. Guthaben aus rechtmäßigem Spiel zahlen wir in solchen Fällen auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus, sofern keine gesetzlichen Gründe dagegen sprechen.

• Nicht eingereichte Dokumente: Konto vorübergehend eingeschränkt, Auszahlungen gesperrt
• Unleserliche oder unvollständige Dokumente: erneute Anforderung mit Frist
• Betrugsverdacht: sofortige Kontosperrung und Meldung an die Behörde
• Anerkannte Verifizierung: Aufhebung aller Beschränkungen innerhalb von 24 Stunden

Aufbewahrung Ihrer Verifizierungsdaten

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf, wie es die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz verlangen. In dieser Zeit können Lizenz- und Strafverfolgungsbehörden die Unterlagen im Rahmen gesetzlicher Anfragen einsehen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Daten sicher und unwiderruflich.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Fastslots Casino?

Wir prüfen Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach dem Upload. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei Rückfragen antworten wir innerhalb derselben Frist.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Die vollständige Verifizierung ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich. Bei erhöhtem Risiko oder bestimmten Schwellenwerten können wir sie auch früher anfordern.

Warum zahlt ihr nicht auf eine andere Methode aus?

Aufgrund der Anti-Geldwäsche-Vorschriften zahlen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben. Beträgt der Auszahlungsbetrag mehr als Ihre Einzahlungen, zahlen wir den Differenzbetrag per SEPA-Banküberweisung oder eine andere verifizierte Methode aus.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne abgeschlossene Verifizierung sperren wir Auszahlungen und schränken das Konto ein. Das Konto wird erst wieder vollständig freigeschaltet, wenn Ihre Dokumente geprüft und akzeptiert wurden.

Wie lange speichert ihr meine Dokumente?

Wir bewahren Verifizierungsdokumente mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf, wie es die Lizenzvorgaben der Curaçao Gaming Control Board verlangen. Danach löschen wir sie sicher.